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北京久其软件股份有限公司回购报告书

来源:网络整理 编辑:云资讯 时间:2019-02-11

  重要提示:

  1、北京久其软件股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,用于后续员工持股计划或者股权激励计划。股份回购的资金总额度不超过人民币12,000万元(含)且不低于人民币6,000万元(含),回购价格不超过人民币10元/股(含),按回购金额及回购价格的上限测算,预计回购股份数量约为1,200万股,约占公司当前总股本的1.69%,具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

  2、本次回购股份方案存在所需资金未能筹措到位、回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限等风险,可能导致本次回购股份方案无法顺利实施。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《关于支持上市公司回购股份的意见》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定,公司拟回购部分公司股份,具体情况如下:

  一、回购股份方案的主要内容

  (一)回购股份的目的及用途

  基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,为保护投资者和上市公司合法权益,经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素,公司拟以自有或自筹资金回购公司股份。

  本次回购的股份拟全部用于后续员工持股计划或者股权激励计划。公司如未能在披露回购结果暨股份变动公告后36个月内实施上述用途,公司本次回购的股份应予以注销。

  (二)回购股份的方式

  通过深圳证券交易系统以集中竞价交易的方式回购公司股份。

  (三)回购股份的价格或价格区间和定价原则

  为保护投资者利益,结合近期公司股价,本次回购股份的价格为不超过人民币10元/股(含),回购价格上限不高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价(按照董事会通过回购股份决议前三十个交易日的股票交易总额除以股票交易总量计算)的150%。具体回购价格由股东大会授权公司董事会在回购实施期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购价格上限。

  (四)用于回购的资金总额及资金来源

  本次回购股份的资金总额不超过12,000万元(含)且不低于6,000万元(含),具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。

  公司拟用于本次回购股份的资金来源为公司自有或自筹资金。

  (五)回购股份的种类、数量及占总股本的比例

  1、拟回购股份的种类为:公司已发行的人民币普通股(A股)。

  2、拟回购股份的数量及占当前总股本的比例:在回购股份价格不超过10元/股(含)的条件下,按回购金额上限测算,预计回购股份数量约为1,200万股,约占公司当前总股本711,226,578股的1.69%;按回购金额下限测算,预计回购股份数量不低于600万股,约占公司当前总股本的0.84%。

  公司将根据回购方案实施期间股票市场价格的变化情况,结合公司经营状况确定,具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准,且不超过公司届时已发行股份总额的10%。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股及其他等除权除息事宜,自股价除权除息之日起,相应调整回购股份数量。

  (六)回购股份的实施期限

  本次回购股份的实施期限为股东大会审议通过本回购股份方案后12个月之内。回购方案实施期间,若公司股票存在停牌情形的,回购期限可予以顺延。

  1、如果触及以下条件,则回购期限提前届满:

  (1)如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

  (2)如果在此期限内回购股份的数量达到公司届时已发行股份总额的10%,则回购方案实施完毕,回购期限自该日起提前届满。

  (3)公司董事会决定终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。

  2、公司不得在下列期间内回购公司股票:

  (1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内。

  (2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中,至依法披露后两个交易日内。

  (3)中国证监会规定的其他情形。

  公司董事会将根据股东大会的授权,在回购实施期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

  (七)预计回购后公司股权结构的变动情况

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