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[股东会]华邦健康:2019年第一次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 编辑:云资讯 时间:2019-02-22

[股东会]华邦健康:2019年第一次临时股东大会决议公告   时间:2019年02月21日 17:45:41 中财网    


证券代码:002004 证券简称:华邦健康 公告编号:2019009





华邦生命健康股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告





本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。






特别提示

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况;

2、本次股东大会无新提案提交表决。






一、会议召开和出席情况

华邦生命健康股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月1日公告了
《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019005),本次股
东大会的现场会议于2019年2月21日下午14:00在公司会议室召开,参加本
次会议的股东或股东的委托代理人代表股东19人,代表公司股份601,899,675
股,占公司股份总数的30.3864%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。


公司董事长张松山先生因公出差不能出席本次股东大会,经半数以上董事推
举,本次股东大会的主持人为公司董事、董事会秘书彭云辉女士。公司部分董事、
监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市时代九和律师事务所对本次会议予
以现场见证。本次股东会议按照会议议程,采用股东现场投票与网络投票相结合
的方式进行表决。







二、提案审议情况

本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合的方式审议通过了《关于申
请发行超短期融资券的议案》,表决结果为:同意601,413,875股,占参加会议
有表决权股份总数的99.9193%;反对485,800股,占参加会议有表决权股份总
数的0.0807%;弃权0股,占参加议有表决权股份总数的0.0000%;其中中小投
资者表决情况为:同意6,959,101股,占出席本次股东大会中小投资者所持有效
表决股份总数的93.4747%;反对485,800股,占出席本次股东大会中小投资者
所持有效表决股份总数的6.5253%;弃权0股,占出席本次股东大会中小投资者
所持有效表决股份总数的0.0000%。




三、律师出具的法律意见

北京市时代九和律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证,并出具了
《法律意见书》,该《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定;本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效;
本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》的规定,表决程序及表决结果合法有效。




四、备查文件

1、华邦生命健康股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议;

2、华邦生命健康股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议记录;

3、北京时代九和律师事务所出具的法律意见书。




特此公告。




华邦生命健康股份有限公司

董 事 会

2019年2月22日


  中财网

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